?證券代碼：000962????證券簡稱：東方鉭業(yè)????????公告編號：2023-091?號

???????????寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

???一、會議召開和出席情況

???（一）會議召開的情況

???（1）現(xiàn)場會議時間：2023?年?8?月?2?日?14:30

???（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投

票的時間為：2023?年?8?月?2?日上午?9:15～9:25，9:30～11:30，下午

會議室

則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

??（二）會議的出席情況

??參?加本?次股?東大會?的股?東或?股東代?表共計?5?人?，代表?股份

??通過現(xiàn)場投票的股東?1?人，代表股份?201,916,800?股，占上市公

司總股份的?45.2904％。通過網絡投票的股東?4?人，代表股份?41,800

股，占上市公司總股份的?0.0094％。

??通過現(xiàn)場和網絡投票的中小股東?4?人，代表股份?41,800?股，占

上市公司總股份的?0.0094％。

管理人員列席了本次會議，公司聘請的國浩律師（銀川）事務所律師

出席了本次會議。

??二、議案審議和表決情況

??本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網絡投票相結合

??議案?1.00?關于獨立董事津貼標準及費用的議案

??總表決情況：同意?201,957,600?股，占出席會議所有股東所持股

份?的?99.9995％?；反對?0?股?，占?出席?會議?所有?股東?所?持股?份的

會議所有股東所持股份的?0.0005％。

??中小股東總表決情況：同意?40,800?股，占出席會議的中小股東

所持股份的?97.6077％；反對?0?股，占出席會議的中小股東所持股份

的?0.0000％；棄權?1,000?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占

出席會議的中小股東所持股份的?2.3923％。

??表決結果：通過。

??議案?2.00?關于開展貨幣類金融衍生業(yè)務的議案

??總表決情況：同意?201,957,600?股，占出席會議所有股東所持股

份?的?99.9995％?；反對?0?股?，占?出席?會議?所有?股東?所?持股?份的

會議所有股東所持股份的?0.0005％。

??中小股東總表決情況：同意?40,800?股，占出席會議的中小股東

所持股份的?97.6077％；反對?0?股，占出席會議的中小股東所持股份

的?0.0000％；棄權?1,000?股（其中，因未投票默認棄權?0?股），占

出席會議的中小股東所持股份的?2.3923％。

??表決結果：通過。

??議案?3.00?關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案

??總表決情況：

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

????????同意股份數(shù):201,957,600?股

??中小股東總表決情況：

???????同意股份數(shù):40,800?股

???????同意股份數(shù):40,800?股

???????同意股份數(shù):40,800?股

?????????同意股份數(shù):40,800?股

?????????同意股份數(shù):40,800?股

?????????同意股份數(shù):40,800?股

??表決結果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權股份總數(shù)

的?1/2?以上通過。

??議案?4.00?關于董事會換屆選舉獨立董事的議案

??總表決情況：

???????同意股份數(shù):201,957,600?股

???????同意股份數(shù):201,957,600?股

?????????同意股份數(shù):201,957,600?股

??中小股東總表決情況：

???????同意股份數(shù):40,800?股

???????同意股份數(shù):40,800?股

?????????同意股份數(shù):40,800?股

??表決結果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權股份總數(shù)

的?1/2?以上通過。

??議案?5.00?關于監(jiān)事會換屆選舉股東監(jiān)事的議案

??總表決情況：

???????同意股份數(shù):201,957,600?股

?????????同意股份數(shù):201,957,600?股

???????同意股份數(shù):201,957,600?股

??中小股東總表決情況：

???????同意股份數(shù):40,800?股

?????????同意股份數(shù):40,800?股

???????同意股份數(shù):40,800?股

??表決結果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權股份總數(shù)

的?1/2?以上通過。

??三、律師出具的法律意見

召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定;

出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、

表決方式和表決結果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程

序、表決結果合法有效。

??四、備查文件

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